证券代码：600483        证券简称：福能股份        公告编号：2023-045

                 福建福能股份有限公司

【资料图】

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

  一、    会议召开和出席情况

  (一)   股东大会召开的时间：2023 年 8 月 23 日

  (二)   股东大会召开的地点：福建晋江天然气发电有限公司会议室（晋江市金井

镇石圳村圳北区 169 号）

  (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 股份总数的比例（%）

  (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长周朝

宝先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司《章程》的有关规定。

  (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

会议；

生因公务无法出席本次会议；

会议；

议。

     二、   议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东                同意                      反对                    弃权

 类型           票数          比例（%）      票数         比例（%）       票数       比例（%）

 A股       1,771,324,524   99.9990    18,200        0.0010        0       0

  (二)     累积投票议案表决情况

                                                         得票数占出席

 议案                                                                 是否

                    议案名称                       得票数       会议有效表决

 序号                                                                 当选

                                                         权的比例（%）

  (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                    同意           反对      弃权

 议案

            议案名称                                   比例     比例

 序号                           票数         比例（%） 票数      票数

                                                   （%）    （%）

      增选郑建诚先生为

      第十届董事会董事

      增选邓瑞普女士为

      第十届董事会董事

  (四)     关于议案表决的有关情况说明

的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合公司章程的有关规定。

     三、   律师见证情况

    律师：蒋浩律师和黄三元律师

    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

                      《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，

本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合

法有效。

    特此公告。

                            福建福能股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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